公告日期：2025-12-03

证券代码：874583 证券简称：惠尔信 主办券商：兴业证券
江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：江苏省无锡市江阴市锡澄路 895 号江阴市惠尔信精密装备股份
有限公司 2 楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议拟采取现场和电子通讯投票方式（不含网络投票）进行。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874583 惠尔信 2025 年 12 月 12 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所作为本次股东会见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司股票定向发行说明书的议案》 √

《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行

2 √

优先认购权的议案》

3 《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》 √

《关于开立募集资金专项账户并签订监管协议

4 √

的议案》

《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股

5 √

票定向发行相关事宜的议案》

议案 1、《关于公司股票定向发行说明书的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-080）。

议案 2、《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
议案内容：公司现行有效的《公司章程》未对优先认购权做出规定，为明确本次股票定向发行对现有在册股东的优先认购安排，根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，提请公司股东会确认本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

议案 3、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-082）。

议案 4：《关于开立募集资金专项账户并签订监管协议的议案》

议案内……
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