公告日期：2025-09-11

证券代码：874580 证券简称：锐翔智能 主办券商：国泰海通
珠海锐翔智能科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议与视频会议相结合方式召开。

会议通讯地址:锐翔研发大楼 16 楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 视频会议投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈良华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数52,191,693 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加预计 2025 年度向金融机构申请授信额度及为综合授
信额度内融资提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的资金需要，公司拟调整 2025 年度向金融机构申请综合授信融资额度总额，将原来的人民币 1.5 亿元(含)授信额度总额调整增加至2.5 亿元(含)。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《珠海锐翔智能科技股份有限公司关于增加预计 2025 年度向金融机构申请授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》(公告编号：2025-101)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,191,693 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规的要求，为了稳定公司上市后的股票价格，保护中小股东利益，公司
修订了《珠海锐翔智能智能科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《海锐翔智能科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案(2025 年 8 月修订)的公告》(公告编号：2025-102)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,191,693 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《海锐翔智能科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-103)、《海锐翔智能科技股份有限公……
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