公告日期：2025-08-27

证券代码：874580 证券简称：锐翔智能 主办券商：国泰海通
珠海锐翔智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议与视频会议相结合方式召开。

会议通讯地址：锐翔研发大楼 16 楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 视频会议投票

本次会议采用现场投票、视频会议投票结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、视频会议投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 14:00。

视频会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 14:00，投票表决时间与现场会议保
持同步。
（七）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874580 锐翔智能 2025 年 9 月 8 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股
议案编 东类型
议案名称

号

普通股

股东

非累积投票议案

《关于增加预计2025年度向金融机构申请授信额度及为综合

1 √
授信额度内融资提供担保的议案》

《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京

2 √
证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

3 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

4 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》 √

5 《关于选举执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》 √

6 《关于修订公司部分治理制度的议案》

6.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

6.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

6.3 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》 √

6.4 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 √

6.5 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 √

6……
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