公告日期：2025-08-27

证券代码：874580 证券简称：锐翔智能 主办券商：国泰海通
珠海锐翔智能科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室（锐翔研发大楼 16 楼）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面、电话、电
子邮件和/或专人送达方式发出

5.会议主持人：董事长陈良华

6.会议列席人员：全体监事及高管人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《珠海锐翔智能科技股份有限公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

公司依法编制了 2025 年 1-6 月财务报表及附注，天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司 2025 年 1-6 月财务报表及附注进行了审阅，并出具了审阅报告。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海锐翔智能科技股份有限公司2025 年 1-6 月审阅报告》（公告编号：2025-099）。
2.审计委员会意见

公司现任审计委员会经认真审议上述议案，认为上述议案是合理准确并符合公司实际的，审计委员会成员一致赞成上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄宝山、齐娥、易在成对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件等的规定，公司对 2025 年上半年的经营成果、财务状况、业务发展及战略规划推进情况进行了全面总结，并编制了《2025 年半年度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海锐翔智能科技股份有限公司2025 年半年度报告》（公告编号：2025-100）。
2.审计委员会意见

公司现任审计委员会经认真审议上述议案，认为上述议案是合理准确并符合公司实际的，审计委员会成员一致赞成上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄宝山、齐娥、易在成对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于增加预计 2025 年度向金融机构申请授信额度及为综合授
信额度内融资提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营发展的资金需要，公司拟调整 2025 年度向金融机构申请综合授信融资额度总额，将原来的人民币 1.5 亿元（含）授信额度总额调整增加至2.5 亿元（含）。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海锐翔智能科技股份有限公司关于增加预计 2025 年度向金融机构申请授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2025-101）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄宝山、齐娥、易在成对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《关……
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