公告日期：2025-04-22

证券代码：874578 证券简称：华宇电子 主办券商：华创证券
池州华宇电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874578 华宇电子 2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请律师进行见证。
（七）会议地点

安徽省池州市经济技术开发区凤凰路 106 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《池州华宇电子科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2024 年度工作情况进行了总结，并形成了《池州华宇电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2024 年度工作情况进行了总结，形成了《池州华宇电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的有关规定，公司独立董事就 2024 年度履职情况进行述职汇报。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》
根据公司经营及财务状况，公司编制了《池州华宇电子科技股份有限公司2024 年度财务决算报告》和《池州华宇电子科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据 2024 年度财务决算结果，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际情况，公司计划进行利润分配，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度权益分派预案公告》。
（七）审议《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《池州华宇电子科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则》的规定，董事会薪酬与绩效委员会确认了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案。
（八）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

根据《公司章程》的规定，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事……
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