公告日期：2025-12-16

证券代码：874577 证券简称：鸿翔环境 主办券商：浙商证券
鸿翔环境科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：鸿翔环境科技股份有限公司 2 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姚惟秉先生

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件以及《鸿翔环境科技股份有限公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，经公司董事会提名，选举姚惟秉先生为
公司第二届董事会董事长。任期三年。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈卫波、蒋元海、张曌囡对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举审计委员会委员并推选召集人的议案》
1.议案内容：

根据公司章程和相关法律法规的规定，董事会审计委员会由 3 名委员组成。经公司董事会提名，选举陈卫波、蒋元海、张曌囡为第二届董事会审计委员会委员，其中陈卫波、蒋元海、张曌囡为独立董事。经各候选委员推举，选举陈卫波为审计委员会召集人。

上述委员候选人在当选后将组成第二届董事会审计委员会，公司第二届董事会审计委员会每位委员任期均为 3 年。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举提名委员会委员并推选召集人的议案》
1.议案内容：

根据公司章程和相关法律法规的规定，董事会提名委员会由 3 名委员组成。经公司董事会提名，选举许晓平、陈卫波、蒋元海为第二届董事会提名委员会委员，其中陈卫波、蒋元海为独立董事。经各候选委员推举，选举蒋元海为提名委员会召集人。

上述委员候选人在当选后将组成第二届董事会提名委员会，公司第二届董事会提名委员会每位委员任期均为 3 年。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员并推选召集人的议案》
1.议案内容：

根据公司章程和相关法律法规的规定，董事会薪酬与考核委员会由 3 名委员组成。经公司董事会提名，选举贝宇宁、张曌囡、陈卫波为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张曌囡、陈卫波为独立董事。经各候选委员推举，选举张曌囡为薪酬与考核委员会召集人。

上述委员候选人在当选后将组成第二届董事会薪酬与考核委员会，公司第二届董事会薪酬与考核委员会每位委员任期均为 3 年。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举战略委员会委员并推选召集人的议案》
1.议案内容：

根据公司章程和相关法律法规的规定，董事会战略委员会由 3 名委员组成。经公司董事会提名，选举姚惟秉、蒋元海、张曌囡为第二届董事会战略委员会委员，其中蒋元海、张曌囡为独立董事。经各候选委员推举，选举姚惟秉为战略委员会召集人。

上述委员候选人在当选后将组成第二届董事会战略委员会，公司第二届董事会战略委员会每位委员任期均为 3 年。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任许晓平为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟聘任许晓平先生为公司总经理。任期三年。
2.回避表决……
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