公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-146

证券代码：874577 证券简称：鸿翔环境 主办券商：浙商证券
鸿翔环境科技股份有限公司

2025 年第七次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

鸿翔环境科技股份有限公司 2 楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚惟秉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数116,927,862 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-146

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员陈俊友列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名，推举姚惟秉、姚岳良、许晓平、贝宇宁为第二届董事会非独立董事候选人，推举陈卫波、蒋元海、张曌囡为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2025 年第七次临时股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2025-147）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 非独立董事姚惟秉 116,927,862 100% 是

1.02 非独立董事姚岳良 116,927,862 100% 是

1.03 非独立董事许晓平 116,927,862 100% 是

1.04 非独立董事贝宇宁 116,927,862 100% 是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.01 独立董事陈卫波 116,927,862 100% 是

公告编号：2025-146

2.02 独立董事蒋元海 116,927,862 100% 是

2.03 独立董事张曌囡 116,927,862 100% 是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情……
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