公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-141

证券代码：874577 证券简称：鸿翔环境 主办券商：浙商证券
鸿翔环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年第七次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第七次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

鸿翔环境科技股份有限公司 2 楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式：现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-141

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874577 鸿翔环境 2025年12月12日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事

1.00 非独立董事选举 应选人数 4 人

1.01 非独立董事姚惟秉 √

1.02 非独立董事姚岳良 √

1.03 非独立董事许晓平 √

1.04 非独立董事贝宇宁 √

2.00 独立董事选举 应选人数 3 人

2.01 独立董事陈卫波 √

2.02 独立董事蒋元海 √

2.03 独立董事张曌囡 √

议案详情请见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的以下公告：《鸿翔环境科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-138）

公告编号：2025-141

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席本次大会的法人股东/合伙企业股东应由其法定代表人/执行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。