公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-037

证券代码：874576 证券简称：城市云 主办券商：国联民生承销保荐
合肥城市云数据中心股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽省合肥市高新区大数据产业园 C6 栋公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长谢贻富

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于逐项审议制定、修订无需提交股东会审议的治理制度的议案》
1.议案内容：

为促进公司的规范运作，公司根据境内外法律法规的规定以及有关监管机构的要求，并结合公司的实际情况，公司拟重新制定、修订相关治理制度，具体如

公告编号：2026-037

下：

序号 制度名称 公告编号

1.1 《董事及高级管理人员证券交易管理办 2026-038

法（联交所上市后适用）》

1.2 《反舞弊、反洗钱、反贿赂管理制度》 2026-039

1.3 《ESG 管理制度》 2026-040

1.4 《风险管理制度》 2026-041

1.5 《海外制裁合规政策》 2026-042

1.6 《利益冲突管理办法》 2026-043

1.7 《商业行为与道德准则》 2026-044

1.8 《股权激励管理制度》 2026-045

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

合肥城市云数据中心股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

合肥城市云数据中心股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 23 日

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