公告日期：2026-01-23

证券代码：874576 证券简称：城市云 主办券商：国联民生承销保荐
合肥城市云数据中心股份有限公司股权激励管理制度

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一、 审议及表决情况

公司董事会于2026年1月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于逐项审议制定、修订无需提交股东会审议的治理制度的议案》，表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

股权激励管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善合肥城市云数据中心股份有限公司（以下简称“公司”）
的法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制、形成良好均衡的价值分配体系、吸引留住优秀人才，充分调动公司骨干员工及核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以促进公司业绩稳步持续提升，确保远期发展战略及经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《合肥城市云数据中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称股权激励，是以公司股票为标的，对公司各级管理人员
及核心骨干人员进行的长期性激励。如无特殊说明，本制度所称股权激励计划包括股票期权、限制性股票、员工持股计划或法律、行政法规允许的其他激励方式。
第三条 公司实施股权激励应遵循以下原则：

（一）充分保障股东利益，不得损害公司利益；

（二）坚持激励与约束结合，收益与贡献匹配；

（三）坚持依法规范，遵守法律、行政法规和公司章程的规定；

第四条 股权激励计划的激励对象系依据《公司法》、《证券法》、《非上市公
众公司监督管理办法》（2019 修订）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况确定。

激励对象范围为公司董事、监事、高级管理人员和董事会认为需要激励的核心员工、关键岗位员工以及需要奖励的为公司作出重大贡献的员工。

有以下情形之一的不得成为激励对象：

（一）被中国证监会或股转公司公开谴责或直接宣布为不适当人选不满 36个月的；

（二）因重大违法违规行为被证监会或股转公司行政处罚未满 36 个月的；
（三）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；

（四）法律法规规定不得参与新三板挂牌公司股权激励的；

（五）最近五年内因重大违法违规行为被处以行政处罚或刑事处罚；

（六）中国证监会认定的其他情形；

（七）本公司认定其他严重违反本公司有关规定的行为，或损害本公司利益或声誉的行为，或给本公司造成直接或间接经济损失的行为。

第五条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的各级子公司员工。

第二章 股权激励计划

第一节 股权激励的管理机构

第六条 公司股东会是股权激励计划的最高决策机构，应履行以下职责：
（一）审批由公司董事会提交的股权激励计划；

（二）审批公司股权激励计划的重大修改、中止和终止；

（三）在其权限范围内授权董事会办理有关股权激励计划的相关事宜；

（四）其他应由股东会决定的事项。

第七条 公司董事会是行激励计划的管理机构，在获得股东会授权后，由董
事会履行授予的相关权利。董事会应履行以下职责：

（一）拟定、修订、审议激励计划，报股东会审议；

（二）股东会授权董事会办理的有关激励计划相关事宜；

（三）其他应由董事会决定的事项。

第八条 公司监事会是股权激励计划的监督机构，负责审核激励对象名单，
并对激励计划的实施是否符合相关法律、行政法规、部门规章进行监督。

第二节 激励计划的实施程序

第九条 激励计划制定条件：

（一）公司业绩增长达到预期目标；

（二）财务状况能够承担未来激励费用；

（三）为了有效地调动骨干员工工作积极性，稳定员工队伍，公司将依据经营需要进行制定。

第十条 授予激励的模式：

（一）股权激励计划可采用股票期权、限制性股票、员工持股计划或法律、行政法规允许的其他激励方式，按照董事会的审议持续授予，分期兑现，直至授予总量达到授予股权激励计划总量的上……
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