公告日期：2026-01-23

证券代码：874576 证券简称：城市云 主办券商：国联民生承销保荐
合肥城市云数据中心股份有限公司风险管理制度

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一、 审议及表决情况

公司董事会于2026年1月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于逐项审议制定、修订无需提交股东会审议的治理制度的议案》，表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

风险管理制度

第一章 总 则

第一条 为及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率，确定公司风险承受
能力及限度，认定该等风险所可能带来的损失，制定本办法。

第二条 本制度所称风险管理，是指公司围绕战略及经营目标，通过在管理
的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，建立健全风险管理体系，为实现风险管理的总体目标提供保障的过程和方法。

第三条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证：

1、将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内；

2、实现公司内外部信息沟通的真实、可靠；

3、确保法律法规的遵循；

4、提高公司经营的效益及效率；

5、确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。

第四条 本办法适用于公司内部，具体负责组织实施部门为审计部。

第二章风险管理组织体系结构

第一条 公司风险评估小组（总经理办公会）负责组织评估公司各类风险，
协助审计委员会和董事会决策，消除危机，转嫁风险，以使公司获取生存发展的机会。

第二条 公司各职能部门与业务单元应当遵守本办法。

第三条 风险评估小组协助审计委员会审核公司风险，作为风险监控部门，
在其进行评估工作过程中所发现的各类风险应及时通报审计委员会及董事会从战略上研讨、评估该等风险，风险评估小组与公司各部门，密切合作，审核、监控并管理风险。

第四条 各销售部门、运营中心负责评估公司运作风险、环境风险、市场投
资风险，并对该等风险提出具体的管理方案，提交风险评估小组。

第五条 财务管理部负责评估公司金融财务风险及公司经营管理风险状况，
并向风险评估小组提交有关风险文档。

第六条 研发中心、项目管理部、技术管理部等技术部门就公司的技术性风
险、操作风险、技术创新风险及技术管理中所存在的各类风险进行评估，提交相应文档至风险评估小组。

第七条 产品方案部就公司战略风险、市场风险等市场竞争中存在的风险进
行评估，提交相应文档至风险评估小组。

第八条 体系支撑中心负责公司招聘风险、劳动风险、离职风险、绩效薪酬
风险等公司人力资源风险的评估工作，提交相应文档至风险评估小组。

第九条 风险评估小组会汇总各职能部门的风险文档，展开相应的评估研究，
向董事会及审计委员会提交战略风险报告及相应的防范措施。

第十条 各部门拟提交的风险文档要求至少具备本章各条所规定的要素并力
求详尽充分。

第十一条 各部门应就其所展开的业务、职能过程分阶段实施风险管理，每
一阶段的各个关键点都应该有风险文档记载。

第十二条 每一文档应包括风险所存在的假设、评估方法、数据来源及评估
结果。

第十三条 风险文档要求但不限于：

1、正确完备地描述风险过程；

2、为风险识别及分析提供一个系统的方法依据；

第十四条 风险文档管理要求但不限于：

1、提供公司风险纪录并开发组织知识数据库；

2、为风险管理提供可计量的机制与工具；

3、促进对风险的持续监控并审视相关结果；

4、提供风险审计轨迹；

5、共享并交流风险信息。

第三章 风险管理目标和基本流程

第一条 公司风险管理的总体目标是：通过风险确认与识别程序预先发现风
险征兆，提前采取必要的预控措施，已达到规避风险、减少损失的目的。对于已经发生的风险，首先通过已有的控制措施予以控制，进而采取补偿措施进行控制，把风险损失降低到最小限度。

第二条 公司风险管理的基本流程主要包括：

1、风险管理策略的制度与实施；

2、风险评估；

3、风险监控报告与预警；

4、风险与危机的处理；

5、风险管理的监督与改进……
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