公告日期：2026-01-12

证券代码：874576 证券简称：城市云 主办券商：国联民生承销保荐
合肥城市云数据中心股份有限公司

境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司董事会于 2026 年 1 月 8 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关
于逐项审议制定、修订无需提交股东会审议的治理制度的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

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境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度

Confidentiality and File Management System Related to

Overseas Securities Issuance and Listing

第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及合肥城市云数据中心股份有限公司及其下属子公司（以下合称“公司”）的利益，维护公司境外发行证券及上市过程中的信息安全、相关保密和档案管理工作，支持公司依法合规开展境外发行证券及上市活动，规范公司及各证券公司、证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加强境内企业在境外发行证券与和上市相关保密和
档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司股票上市地证券监管规则的有关规定，制定本制度。

Article 1: In order to ensure national economic security, protect public interests and
the interests of Hefei City Cloud Data Center Co.,Ltd. and its subsidiaries (hereinafter
collectively referred to as the "Company"), maintain information security, related
confidentiality, and file management during the company's overseas securities
issuance and listing process, support the company in carrying out overseas securities
issuance and listing activities in accordance with the law and regulations, and regulate
the company and various securities companies Archives management of securities
service institutions during the overseas issuance and listing of securities by the
company, this system is formulated according to the relevant laws, regulations, rules
and normative documents, including the Securities Law of the People's Republic of
China, the Law of the People's Republic of China on Guarding State Secrets, the
Archives Law of the People's Republic of China, the Accounting Law of the People's
Republic of China, the Law of the People's Republic of China on Certified Public
Accountants, the National Security Law of the People's Republic of China, the
Inte……
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