公告日期：2026-02-05

公告编号：2026-001

证券代码：874575 证券简称：华裕股份 主办券商：国金证券
华裕电器集团股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐万群

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

公告编号：2026-001

2.回避表决情况：

关联董事徐万群、徐佳盛、吴华杰、李锡回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余丹丹、马国鑫、马宁刚对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年度拟使用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2026 年度拟使用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

公告编号：2026-001

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余丹丹、马国鑫、马宁刚对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<委托理财管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容……
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