公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-074

证券代码：874575 证券简称：华裕股份 主办券商：国金证券
华裕电器集团股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

2025 年 12 月 3 日，华裕电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年第一次职工代表大会在公司会议室召开， 会议应出席职工代表 140 人， 实际出席职工代表 140 人。会议由公司职工代表严宏煊先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律法规的规定。
二、 议案审议情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过 渡安排的通知》等相关规定，为进一步优化公司治理结构，提高公司决策效率 和管理水平，结合公司取消监事会的相关安排，公司拟调整董事会的人员组成 并设置一名职工代表董事。现拟选举李锡为公司第一届董事会职工代表董事， 任期自公司 2025 年第一次职工代表大会选举通过之日起至公司第一届董事会 任期届满之日止。
三、 备查文件

《华裕电器集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

华裕电器集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 5 日

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