公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-072

证券代码：874575 证券简称：华裕股份 主办券商：国金证券
华裕电器集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐万群
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数167,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-072

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《华裕电器集团股份有限公司关于拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 167,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度（需提交股东会审议）的议
案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》已同步进行了调整与修订，根据前述情况并结合公司实际，公司对部分现行治理制度进行同步的修订和完善：2.1 股东会议事规则；2.2 董事会议事规则；2.3 关联交易管理制度；2.4 对外投资管理制度；2.5 对外担保管理制度；2.6 利润分配管理制度；2.7 投资者关系管理制度；2.8 承诺管理制度；2.9 信息披露管理制度；2.10 独立董事工作制度；2.11 防范大股东及关联方占用公司资金管理制度；2.12 子公司管理制度；2.13 重大交易决策管理制度；2.14 累积投票制实施细则。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告。

2.本议案分项表决，表决结果均为：

公告编号：2025-072

普通股同意股数 167,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

严宏煊 监事会主席 离任 2025-12-03 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

杜六生 监……
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