公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-011

证券代码：874573 证券简称：信胜科技 主办券商：国信证券
浙江信胜科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 537 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票或电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决

公告编号：2026-011

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 25 日 13:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874573 信胜科技 2026 年 2 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

无。
（八）公开征集股东投票权

无。
（九）其他应当说明的事项

无。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

公告编号：2026-011

非累积投票议案

《关于制定<浙江信胜科技股份有

1 限公司与控股子公司交易管理制 √

度（北交所上市后适用）>并同步

修订相关制度的议案》

2 《关于与控股子公司签订采购框 √

架协议的议案》

3 《关于与控股子公司签订借款协 √

议的议案》

以上议案的具体内容依次详见公司于2026年2月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《与控股子公司交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-004）、《公司章程（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-005）、《股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-006）、《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-007）、《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-008）、《关于与控股子公司签订采购框架协议的公告》（公告编号：2026-009）、《关于与控股子公司签订借款协议的公告》（公告编号：2026-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存……
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