公告日期：2025-12-30

关于浙江信胜科技股份有限公司

公开发行股票并在北交所上市

申请文件的第二轮审核问询函的回复

保荐人（主承销商）

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层）
北京证券交易所：

贵所于 2025 年 12 月 1 日出具的《关于浙江信胜科技股份有限公司公开发行
股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称“《问询函》”）已收悉。

按照贵所问询函的要求，浙江信胜科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“信胜科技”）会同国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）、浙江天册事务所（以下简称“发行人律师”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等中介机构对问询函所涉及的问题进行了逐项核查、落实和回复，并对招股说明书等申请文件进行了相应的补充、修订，请予审核。

一、如无特别说明，本回复报告中的简称和名词释义与《浙江信胜科技股份有限公司招股说明书（申报稿）》（以下简称“招股说明书”）中的含义一致。
二、本回复报告中的字体代表以下含义：

问询函所列问题 黑体加粗

对问询函所列问题的回复 宋体

涉及招股说明书的修改或补充披露 楷体加粗

本回复报告若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

目 录

问题 1.关于申工机械 ...... 4
问题 2.关于 LIBERTY 等客户销售增长合理性 ...... 21
问题 3.关于募投项目合理性 ...... 39
问题 4.其他问题 ...... 75

问题 1.关于申工机械

根据申请文件及问询回复：（1）实际控制人亲属控制的企业中，申工机械与发行人子公司信顺精密均为发行人供应梭床壳体、针杆架等零部件，存在一定的业务重叠，但发行人与申工机械不构成同业竞争关系，发行人子公司信顺精密产能不足，无法满足发行人电脑刺绣机零部件的采购需求，故发行人向申工机械采购部分零部件，且申工机械规模较小，不存在生产电脑刺绣机整机的能力，不存在与发行人竞争的情形。（2）报告期内，申工机械的收入分别为 890.18万元、1,142.39 万元、1,860.02 万元和 1,899.05 万元。公司向申工机械采购
金额分别为 576.34 万元、780.04 万元、1,602.56 万元和 1,682.20 万元。（3）
申工机械主要从事电脑刺绣机零部件及袜机零部件的生产和销售，其实际控制人王国生与发行人实际控制人王海江系堂兄弟关系，公司自 2013 年开始与申工机械合作。

请发行人：（1）结合申工机械股东的出资来源、技术来源、核心资产权属等情况，及其管理人员、技术人员及实际控制人身份背景，关联交易定价情况，说明申工机械是否专为发行人成立，是否存在由发行人实际控制人实际控制的情形，是否存在为发行人代垫成本费用情形。（2）说明报告期内申工机械及其实际控制人是否与发行人及其实际控制人、控股股东、董监高、关键岗位人员等关联方存在异常资金往来、利益输送或特殊利益安排等情形。（3）说明申工机械与发行人及其子公司在历史沿革、资产、人员、业务、技术及财务等方面的独立情况，业务是否有替代性或竞争性、是否存在利益冲突、是否在同一市场范围内销售等，说明是否存在潜在同业竞争的可能，发行人未来有无收购前述相关企业的计划，发行人防范同业竞争的措施是否有效。

请保荐机构、发行人律师核查上述事项并发表明确意见。

【回复】

一、结合申工机械股东的出资来源、技术来源、核心资产权属等情况，及其管理人员、技术人员及实际控制人身份背景，关联交易定价情况，说明申工机械是否专为发行人成立，是否存在由发行人实际控制人实际控制的情形，是
否存在为发行人代垫成本费用情形

（一）申工机械股东的出资来源、技术来源、核心资产权属等情况，及其管理人员、技术人员及实际控制人身份背景，关联交易定价情况

1、申工机械股东的出资来源

（1）申工机械的设立

申工机械成立于2013年7月，由王国生的父亲王新唐设立。在申工机械设立前，王国生已经开始以个人名义从事电脑刺绣机零部件业务，为规范经营行为，经家庭内部协商后，由王新唐设立了申工机械。申工机械设立时的股权结构如下：
……
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