公告日期：2025-05-13

公告编号：2025-117

证券代码：874573 证券简称：信胜科技 主办券商：国信证券
浙江信胜科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《浙江信胜科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浙江省诸暨市浣东街道暨东路 537 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

公告编号：2025-117

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874573 信胜科技 2025 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修改公司章程的议案》 √

2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

以上议案的具体内容依次详见公司于2025年5月13日在全国中小企业股份

公告编号：2025-117

转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江信胜科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-119）、《浙江信胜科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-120）、《浙江信胜科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-121）、《浙江信胜科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-122）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1） 自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证；

（2） 法人股东的法定代表人亲自出席的，请携带本人身份证；

（3） 合伙企业的执行事务合伙人亲自出席的，请携带本人身份证；

（4） 委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 27 日 9:30-10:00

（三）登记地点：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 537 号公司会议室……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。