公告日期：2025-02-24

证券代码：874573 证券简称：信胜科技 主办券商：国信证券
浙江信胜科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 537 号公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通迅

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：王海江

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规以及《浙江信胜科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会专门委员会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于浙江信胜科技股有限公司（以下简称“公司”）董事会第一届各专门 委员会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司应按程序对公司董事会各专门 委员会进行换届选举。

公司董事会拟组建的公司第二届董事会各专门委员会及其委员、召集人/ 主任委员，具体如下：

1、战略与发展委员会由王海江、廖凯敏、胡旭东组成，其中王海江为主任 委员/召集人；

2、审计委员会由金贤斌、胡旭东、姚晓艳组成，其中金贤斌为主任委员/ 召集人；

3、提名委员会由伍恒东、王海江、金贤斌组成，其中伍恒东为主任委员/ 召集人；

4、薪酬与考核委员会由胡旭东、伍恒东、姚晓艳组成，其中胡旭东为主任 委员/召集人。

公司第二届董事会各专门委员会任期三年，自公司第三届董事会第一次会 议审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，浙江信胜科技 股份有限公司董事会拟选举董事长。

公司董事会拟提名王海江先生担任公司第三届董事会董事长，并为公司法 定代表人，任期均为三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡旭东、伍恒东、金贤斌对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟聘任王海江先生担任公司总经理，任期均为三年，自公司第 三届董事会第一次会议审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡旭东、伍恒东、金贤斌对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟聘任应江辉先生、廖凯敏先生、章伟钢先生担任公司副总经 理，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡旭东、伍恒东、金贤斌对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟聘任廖凯敏先生担任公司财务负责人，任期三年，自公司第 三届董事会第一次会议审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡旭东、伍恒东、金贤斌对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关……
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