公告日期：2025-12-12

证券代码：874571 证券简称：宇特光电 主办券商：国泰海通
江苏宇特光电科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢小波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数36,084,396 股，占公司有表决权股份总数的 68.0838%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,856,311 股，占公司有表决权股份总数的 29.9176%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事 9 人、董事会秘书 1 人参会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定的需提交股东会审议的公司向不特定合格投资者公开
发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的治理制度，编码 2025-64 号至 77 号
公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数36,084,396股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6
月发生关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月发生的关联交易情
况如下：

一、关联交易概述

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方 关联交易内 2025 年 1-6 2024 年度 2023 年度 2022 年度
容 月

深圳时空壶 采购办公用

技术有限公 品 - 15,920.35 1,503.54 7,200.00

司

2. 关键管理人员薪酬

单位：元

项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度

关键管理人员薪

酬（包含股份支 3,322,239.72 5,007,886.86 3,706,526.96 3.310,432.45
付）

3. 关联方应收应付款项

（1）应付项目

单位：元

项目名 关联方 2025 年 1-6

称 月 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31

其他应

付款 - - - - -

- 谢小波 5,565.90 194……
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