公告日期：2025-09-11

江苏宇特光电科技股份有限公司

章程

2025 年 9 月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行 ......2
第二节 股份增减和回购 ......4
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东会 ......5
第一节 股东的一般规定 ......5
第二节 控股股东和实际控制人......8
第三节 股东会的一般规定...... 10
第四节 股东会的召集 ...... 12
第五节 股东会的提案与通知...... 13
第六节 股东会的召开 ...... 15
第七节 股东会的表决和决议...... 17
第五章 董事和董事会 ...... 20
第一节 董事...... 20
第二节 董事会 ...... 23
第三节 独立董事...... 27
第四节 董事会专门委员会...... 29
第五节 董事会秘书 ...... 31
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 32
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34
第一节 财务会计制度 ...... 34
第二节 内部审计 ...... 35
第三节 会计师事务所的聘任...... 36
第九章 通知...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37
第二节 解散和清算 ...... 38
第十一章 信息披露和投资者关系管理 ...... 40
第十二章 修改章程 ...... 42
第十三章 附则...... 42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 江苏宇特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司。公司由黄金安、深圳市今玺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、蔡庆银、吕根良、吴晓鹏、吴存奶、上海宇创投资合伙企业（有限合伙）、孙祥旗、汪俊、曲俊生、南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）、陈乾康 、万献平共 13位股东（以下合称“发起人”）将其共同投资的江苏宇特光电科技有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更为股份有限公司，在淮安市工商行政管理局登记注册，统一社会信用代码 913208007890725883。

第三条 公司注册名称

中文名称为：江苏宇特光电科技股份有限公司。

英文名称为：JIANG SU Unikit Optical TECHNOLOGIES Co., Ltd.

第四条 公司住所：中国江苏省盱眙县经济开发区玉兰大道 66 号，邮政编码：211700。
第五条 公司注册资本为人民币 5,300 万元，实收资本为人民币 5,300 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。

与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协
商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

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