公告日期：2025-09-11

证券代码：874571 证券简称：宇特光电 主办券商：国泰海通
江苏宇特光电科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场形式会议。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢小波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数3396.62 万股，占公司有表决权股份总数的 64.0872%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议出席董事 7 人，监事 3 人，董事会秘书 1 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股 转公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》 等相关规定对公司治理结构作出的调整，结合公司第四届监事会即将任期届满的 实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3396.62 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股 转公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》 等相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会职权，此外结合公司实际情况及需求，公司拟对《公司章程》进行修订， 并提请公司股东会授权公司经营层及相关部门负责办理工商备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商备案手续办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,966,200.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（三）《关于修改并制定公司部分治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数3396.62万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数3396.62万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数3396.62万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数3396.62万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 ……
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