公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-043

证券代码：874571 证券简称：宇特光电 主办券商：国泰海通
江苏宇特光电科技股份有限公司

2025年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 8月28日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：江苏宇特光电科技股份有限公司会议室
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年8月25日以书面方式发出
5.会议主持人：谢小波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表85人，实际出席85人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司拟调整内部监督机构设置，现提请职工代表大会审议取消职工代表监
事的事项，本事项的生效以公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于取消
监事会并废止<监事会议事规则>的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>
的议案》为前提条件，自股东会通过前述议案之日起生效，公司第四届监事会
职工代表监事张康健先生的职务自然取消。

2. 议案表决结果：同意 85票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-043

三、备查文件目录
《江苏宇特光电科技股份有限公司2025 年第二次职工代表大会会议决议》

江苏宇特光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28日

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