公告日期：2025-08-26

证券代码：874571 证券简称：宇特光电 主办券商：国泰海通
江苏宇特光电科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和据《中华人民共和国公司法》（以下简 行为，根据《中华人民共和国公司法》称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上 共和国证券法》（以下简称“《证券市公众公司监管指引第3号—章程必备 法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3条款》、《非上市公众公司监督管理办 号—章程必备条款》、《非上市公众公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 监督管理办法》、《全国中小企业股份转公司治理规则》等法律法规及规范性文 让系统挂牌公司治理规则》等法律法规
件的有关规定，制订本章程。 及规范性文件的有关规定，制订本章
程。

第二条 江苏宇特光电科技股份有限 第二条江苏宇特光电科技股份有限公
公司（以下简称“公司”）系依照《公 司（以下简称“公司”）系依照《公司司法》和其他有关规定成立的股份有限 法》和其他有关规定成立的股份有限公公司。公司由黄金安、深圳市今玺股权 司。公司由黄金安、深圳市今玺股权投投资基金合伙企业（有限合伙）、蔡庆 资基金合伙企业（有限合伙）、蔡庆银、银、吕根良、吴晓鹏、吴存奶、上海宇 吕根良、吴晓鹏、吴存奶、上海宇创投创投资合伙企业（有限合伙）、孙祥旗、 资合伙企业（有限合伙）、孙祥旗、汪汪俊、曲俊生、南京高达梧桐创业投资 俊、曲俊生、南京高达梧桐创业投资基
基金（有限合伙）、陈乾康 、万献平 金（有限合伙）、陈乾康 、万献平共
共 13 位股东（以下合称“发起人”）将 13 位股东（以下合称“发起人”）将其其共同投资的江苏宇特光电科技有限 共同投资的江苏宇特光电科技有限公公司（以下简称“有限公司”）依法整 司（以下简称“有限公司”）依法整体体变更为股份有限公司，在淮安市工商 变更为股份有限公司，在淮安市工商行
行政管理局登记注册。 政管理局登记注册，统一社会信用代码
913208007890725883。

第三条 公司注册名称 第三条公司注册名称

中文名称为：江苏宇特光电科技股 中文名称为：江苏宇特光电科技股
份有限公司。 份有限公司。

英文名称为：JIANG SU Unikit Optical
TECHNOLOGIES Co., Ltd.

第四条 公司住所：中国江苏省盱眙县 第四条 公司住所：中国江苏省盱眙县
经济开发区玉兰大道 66 号。 经济开发区玉兰大道 66 号，邮政编码：
211700。

第七条董事长为公司的法定代表人。 第七条董事长为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 股东、股东……
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