公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-015

证券代码：874571 证券简称：宇特光电 主办券商：国泰海通
江苏宇特光电科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 8 月 21 日审议并通过《关于选举公司
第四届董事会职工代表董事》的议案，选举张英玲女士为公司第四届董事会职工代表董事。

任命张英玲女士为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年8 月21 日至第四届董事
会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟设置一名职工代表董事，由公司职工代表大会依法选举产生的职工代表董事担任。
（三）新任董监高人员履历

张英玲女士，1985 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，旅游管理本科学
历。2009 年 2 月至 2010 年 11 月担任宣城上海市军天湖监狱行政专员；2010 年 11 月至
2015 年 8 月历任亚夏集团安徽亚达汽车销售服务有限公司行政人事专员、行政人事经
理；2016 年 10 月至 2019 年 7 月担任江苏美光新材料科技有限公司行政人事主管；2019
年9月至2021年8月担任澳美集团盱眙澳美悦众汽车销售服务有限公司行政人事经理；
2022 年 7 月至今历任江苏宇特光电科技股份有限公司人事专员、人事主管。2024 年 12
月至 2025 年 8 月担任江苏宇特光电科技股份有限公司董事。

公告编号：2025-015

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等有关法律、法规的规定，上述职工董事的任命属于公司治理
的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《江苏宇特光电科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

江苏宇特光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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