公告日期：2026-01-07

公告编号：2026-001

证券代码：874569 证券简称：菊乐股份 主办券商：中信建投
四川菊乐食品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

四川省成都市武侯区菊乐路 19 号公司四楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：GAO ZHAOHUI 先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数92,482,842 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

公告编号：2026-001

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,525,413 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

成都菊乐企业（集团）股份有限公司、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、TONG ZHU、成都诚创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决
三、备查文件

四川菊乐食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

四川菊乐食品股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 7 日

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