公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-007

证券代码：874568 证券简称：志达精密 主办券商：东莞证券
广东志达精密管业制造股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓耀扬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数115,857,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-007

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

普通股同意股数 9,457,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东广东志达钢管投资有限公司、佛山市顺德区德洋恩普企业管理合伙企业（有限合伙）、罗立新、黎彩虹回避表决。
（二）《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

(2) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

普通股同意股数 9,457,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东广东志达钢管投资有限公司、佛山市顺德区德洋恩普企业管理合伙企业（有限合伙）、罗立新、黎彩虹回避表决。
（三）《关于预计 2026 年公司及子公司向银行及其他金融机构申请贷款及综合
授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

(3) 审议通过《关于预计 2026 年公司及子公司向银行及其他金融机构申请
贷款及综合授信额度的议案》

普通股同意股数 115,857,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

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席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
《广东志达精密管业制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
广东志达精密管业制造股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 23 日

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