公告日期：2026-01-08

公告编号：2026-006

证券代码：874568 证券简称：志达精密 主办券商：东莞证券
广东志达精密管业制造股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 23 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2026-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874568 志达精密 2026 年 1 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 （逐项表决议案）

关于新增预计 2025 年日常性关联

1 √

交易的议案

关于预计 2026 年日常性关联交易

2 √

的议案

关于预计 2026 年公司及子公司向

3 银行及其他金融机构申请贷款及 √

综合授信额度的议案

1、审议《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

因公司生产经营需要，本次需新增预计 2025 年日常关联交易。

2、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

因公司生产经营需要，需预计 2026 年日常关联交易。

公告编号：2026-006

3、审议《关于预计 2026 年公司及子公司向银行及其他金融机构申请贷款
及综合授信额度的议案》

根据广东志达精密管业制造股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年业务发展需要，公司及其子公司拟向银行及其他金融机构申请合计不超过人民 58,000万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准），包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款等业务。公司将根据实际业务需要办理最终发生额以实际签署的合同为准。

上述贷款可能涉及公司及关联方、控股子公司向银行及……
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