公告日期：2025-12-15

河南国容电子科技股份有限公司

章 程

2025 年 12 月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4
第四章 股东和股东会......10
第五章 董事和董事会......29
第六章 高级管理人员......43
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......46
第八章 通知与公告......52
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......53
第十章 修改章程......57
第十一章 附则......58

河南国容电子科技股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条

为维护河南国容电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。
第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定，由有限责任公司整体变更成立的股份有限公司。

公司以发起设立的方式设立；在永城市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91411481MA46LBK440。
第三条

公司注册名称：河南国容电子科技股份有限公司

英文全称：Henan Guorong Electronic Technology Co., Ltd.

第四条

公司住所：河南省商丘市永城市经济开发区科源大道 06号。邮政编码：
476600。
第五条

公司注册资本为人民币 145,179,687元。
第六条

公司为永久存续的股份有限公司。
第七条

总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30日内确定新的法定代
表人。
第八条

公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条

本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十一条

本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十二条

公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条

公司的经营宗旨：按坚持高质量发展方向，掌握行业前沿技术，打造高科技电子新材料产业基地，回报股东，造福社会。

第十四条

经依法登记，公司的经营范围：一般项目：新材料技术研发；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条

公司的股份采取股票的形式。
第十六条

公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十七条

公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币 1元。
第十八条

公司发行的股份，按照相关法律规定在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十九条

公司股票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。