公告日期：2025-11-11

公告编号：2025- 193

证券代码：874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券
宁波耀泰光电科技股份有限公司

关于签署新建厂区项目施工合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 合同概况

（一）基本情况

宁波耀泰光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司耀泰（泰国）有限公司于近日与联盛建筑工程有限公司签署《耀泰（泰国）有限公司新建厂区项目施工合同》，用于顺利推进海外募投项目即泰国智能照明灯具生产基地建设项目的实施，满足泰国子公司在海外生产基地建设项目过程中的厂房建设需求，泰国子公司与第三方洽谈并签署《耀泰（泰国）有限公司新建厂区项目施工合同》，该合同为施工图范围内的总价包干合同，合同金额约为人民币 65,875,000 元，分为两部分，第一部分为土建和机电部分，合同价款约为人民币 37,409,493.1 元，第二部分为钢结构部分，合同价款约为人民币 28,465,506.9 元。

（二）审议和表决情况

2025 年 11 月 7 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于泰国子公司拟签署〈耀泰（泰国）有限公司新建厂区项目施工合同〉的议案》。
议案表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

该议案无需提交公司股东会审议。
二、 合同相对方的情况

（一） 合同相对方基本情况

合同相对方名称：TEAM UNION CONSTRUCTION CO.,LTD,（联盛建筑工
程有限公司）

公告编号：2025- 193

法定代表人：MR.XIAOFENGCUI(崔孝风)、Ms.Niranuch Chawong

成立日期：2022 年 6 月

统一社会信用代码：0125565019698（泰国 DBD 号码）

类型：Private Enterprises(私营)

注册地址：24 BlessingWill Building,Room No.503,5ThFloor, Srinakakin Road
(24 Blessing Will Building，Srinakakin 路 5 楼 503 室)

经营范围：Integration of building construction, electromechanical, municipal
engineering, highway and electrical design and construction(房建、机电、市政、公
路、电设计施工一体化)

（二） 应说明的情况

合同相对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、 合同主要内容

（一）工程名称：耀泰（泰国）有限公司新建厂区项目

（二）合同价：65,875,000 元（最终价格以双方审核确认的项目竣工后的结
算金额为准）。

（三）工程地点：泰国春武里府 Ban Bueng 县 Khlong Kiew 镇 6 村 99/99 号
四、 合同履行对公司的影响

本合同的签订有利于推进泰国生产基地建设项目的顺利实施，将对公司的 经营业绩、市场拓展产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不存在因履 行该合同而对交易对方形成依赖的可能性。
五、 合同履行风险提示

公司将积极组织、协调及有效管理好相关资源，保证合同的实施执行。但 本合同履行过程中可能遇到因政策变化、不可预见或不可抗力等因素，导致合

公告编号：2025- 193

同延缓履行、部分履行、调整或终止，请投资者注意防范投资风险。
六、 备查文件目录

《宁波耀泰光电科技股份有限公司第一届董事会第十三次次会议决议》

宁波耀泰光电科技股份有限公司
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