公告日期：2025-12-16

苏州科恩新能科技股份有限公司

章 程

中国_苏州

二零二五年十二月

目 录

第一章 总 则......2

第二章 经营宗旨和范围......3

第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东会......8

第一节 股 东......8

第二节 股东会的一般规定......14

第三节 股东会的召集...... 16

第四节 股东会的提案与通知......16

第五节 股东会的召开...... 18

第六节 股东会的表决和决议......20

第五章 董事会......24

第一节 董事......24

第二节 董事会......27

第三节 独立董事......31

第四节 董事会专门委员会...... 33

第五节 董事会秘书......34

第六章 总经理及其他高级管理人员......35
第七章 重大交易......37
第八章 关联交易......39
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......41

第一节 财务会计制度......41

第二节 内部审计......43

第三节 会计师事务所的聘任......43

第十章 通知、公告和信息披露......44

第一节 通知......44

第二节 公告和信息披露...... 44

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44

第一节 合并、分立、增资和减资......44

第二节 解散和清算...... 45

第十二章 承诺事项管理......47
第十三章 投资者关系管理...... 48
第十四章 社会责任......49
第十五章 修改章程......50
第十六章 附 则......50

第一章 总则

第一条为维护苏州科恩新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制定本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，由苏州科尔珀恩机械科技有限公司以净资产折股方式整体变更为股份有限公司，经苏州市行政审批局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：91320507573775903H。

第三条 公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，公
司中文注册名称：苏州科恩新能科技股份有限公司，英文名称： SUZHOUKILNPARTNER TECHNOLOGY CO., LTD.。

第四条 公司住所：苏州市相城区阳澄湖镇启南路 1398 号，邮政编码：
215100。

第五条公司注册资本为人民币 5,000 万元。公司股东名称、持股数额及比例如下：

股东名称 持股数量（万股） 比例

张跃进 1,176.2755 23.53%

黄立刚 1,082.2481 21.64%

张和清 475.5160 9.51%

王兴 426.0140 8.52%

周冰芹 ……
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