公告日期：2025-11-27

证券代码：874564 证券简称：科恩新能 主办券商：东吴证券
苏州科恩新能科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”、“职工代表监事”，部分条款中的“监事会”，调整为“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐行列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护苏州科恩新能科技股 第一条 为维护苏州科恩新能科技股
份有限公司（以下简称“公司”）、股东 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、和债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公司的和行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）《非上市公众 司法》（以下简称“《公司法》”）《中华公司监督管理办法》《非上市公众公司 人民共和国证券法》（以下简称“《证券
监管指引第 3 号—章程必备条款》和其 法》”）、《非上市公众公司监督管理办
他有关规定，制订本章程。 法》《非上市公众公司监管指引第 3 号
—章程必备条款》和其他有关规定，制
定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，由苏州科尔珀恩 公司以发起方式设立，由苏州科尔珀恩机械科技有限公司以净资产折股方式 机械科技有限公司以净资产折股方式整体变更为股份有限公司，经苏州市行 整体变更为股份有限公司，经苏州市行政审批局注册登记，取得企业法人营业 政审批局注册登记，取得企业法人营业
执照。 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91320507573775903H。

第三条 公司注册名称：苏州科恩新能 第三条 公司于 2024 年 10 月 31 日在
科技股份有限公司。 全国中小企业股份转让系统挂牌，公司
中文注册名称：苏州科恩新能科技股份
有 限 公 司 ， 英 文 名 称 ： SUZHOU
KILNPARTNER TECHNOLOGY CO., LTD.。

第四条 公司住所：苏州市相城区阳澄 第四条公司住所：苏州市相城区阳澄
湖镇启南路 1398 号。 湖镇启南路1398号，邮政编码：215100。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董法定代表人产生与变更应经董事会进 事为公司的法定代表人，由董事会选举行审议。如董事长辞任的，视为同时辞 和更换并依法登记。公司董事长为代表去法定代表人；法定代表人辞任的，公 公司执行公司事务的董事。担任法定代司应自法定代表人辞任之日起三十日 表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
内确定新的法定代表人。 代表人；法定代表人辞任的，公司应自
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律……
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