公告日期：2025-09-24

证券代码：874562 证券简称：家鸿口腔 主办券商：国信证券
深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 9 月 23 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于
修订公司内部治理制度的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司

经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步提高深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司（以下
简称“公司”）经理、副经理及其他高级管理人员的管理水平和
管理效率，进一步规范公司经理、副经理及其他高级管理人员的
议事方式和决策程序，保证经理、副经理及其他高级管理人员能
够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《证
券法》等有关法律法规、规范性文件等相关规定，以及《深圳市
家鸿口腔医疗股份有限公司章程》制定本细则。

第二章 经理的任职资格和任免程序

第二条 公司设经理一名，副经理若干名，副经理的具体人数由

董事会讨论决定，财务负责人一名，均由董事会聘任或者解聘。
第三条 经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职
责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和
指导。

第四条 公司经理任免均应履行法定程序。公司应与经理及其他
高级管理人员签订聘任合同。

第五条 经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。
第六条 有下列情形之一的，不得担任公司经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市
场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥
夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该
公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法
定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚或者认定为不适当人
选，期限未满的；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公
司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）最近三十六个月内被中国证监会行政处罚的；

（九）最近三十六个月内被证券交易所公开谴责两次及以上或通
报批评三次及以上的；

（十）法律、行政法规或部门规章，以及中国证监会和全国股转
公司规定的其他情形。

第七条 经理应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有

下列忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司
的财产；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义
开立账户存储；

（四）未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董
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