公告日期：2025-09-24

证券代码：874562 证券简称：家鸿口腔 主办券商：国信证券
深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司

关于拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”、“职工代表监事”，部分条款中的“监事会”，调整为“审计委员会”；
2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐行列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的合益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据华人民共和国公司法》（以下简称《公 《中华人民共和国公司法》（以下简称司法》）、《中华人民共和国证券法》和 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第二条 第二条

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司系 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以发起方式由有限责任公司深圳 公司以发起方式由有限责任公司深圳市家鸿义齿技术开发有限公司整体变 市家鸿义齿技术开发有限公司整体变更设立，在深圳市工商行政管理局注册 更设立，在深圳市工商行政管理局注册

登记。 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91440300734162631L。

第七条 第七条

董事长为公司的法定代表人，由董事会 代表公司执行公司事务的董事为公司选举产生。公司法定代表人变更，应当 的法定代表人。担任法定代表人的董事
办理变更登记。 由董事会提名委员会提名，并经股东会
普通决议选举和更换。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日起
三十日内召开临时股东会，选举确定新
的法定代表人。

第八条 第九条

公司全部资产分为等额股份，股东以其 股东以其认购的股份为限对公司承担认购的股份为限对公司承担责任，公司 责任，公司以其全部财产对公司的债务以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。

第九条 第十条

本公司章程自生效之日起，即成为规范 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。 高级管理人员具有法律约束力。依据本依据本章程，股东可以起诉股东，股东 章程，股东可以起诉股东，股东可以起可以起诉公司董事、监事、总经理和其 诉公司董事、高级管理人员，股东可以他高级管理人员，股东可以起诉公司， 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、公司可以起诉股东、董事、监事、总经 高级管理人员。
理和其他高级管理人……
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