公告日期：2025-09-24

证券代码：874562 证券简称：家鸿口腔 主办券商：国信证券
深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 9 月 23 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于
修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使
职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合
法，维护全体股东的合法权益，深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司（以
下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特编制本议事规则。

第二条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人或
自然人。公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权
的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日结

束时登记在册的股东为享有相关权益的股东，股权登记日与会议日之
间间隔不得多于 7 个交易日。股东名册是证明股东持有公司股份的充
分证据。

第二章 股东会的性质和职权

第三条 股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》及
本规则的规定对重大事项进行决策。

股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。

第四条 股东会应当在《公司法》、《公司章程》及本规则的规定范围内行使用
职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第五条 股东会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》、《公司章程》的规定
确定，年度股东会可讨论和决定《公司章程》及本规则规定的任何事
项。

第六条 股东会依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（七）修改公司章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（九）审议批准第七条规定的担保事项；

（十）审议批准第八条规定的交易事项；

（十一）审议批准第九条规定的财务资助事项；

（十二）审议批准变更募集资金用途事项；

（十三）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十四）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会
决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第七条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东会审议通
过。

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；
（二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经
审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经
审计总资产百分之三十的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）根据法律、行政法规、部门规章的规定应由股东会审批的其他
对外担保。

公司为全资子公司提供担保，或者……
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