公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-156

证券代码：874558 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券
江阴市赛英电子股份有限公司

关于调整第四届董事会各专门委员会委员及召集人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江阴市赛英电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召
开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。现将有关情况公告如下：
一、调整董事会专门委员会成员情况：

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根
据《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，同意自公司股东会审议通过选举张洪光先生为公司独立董事之日起，选举张洪光先生为公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并推荐其担任提名委员会主任委员（召集人）。任期均自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。调整后公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员为成员组成情况如下：

委员会名称 调整前委员会成员 调整后委员会成员

翁晓卫（主任委员、召集人）、 翁晓卫（主任委员、召集人）、
审计委员会

黄振宇、陈国贤 张洪光、陈国贤

黄振宇（主任委员、召集人）、 张洪光（主任委员、召集人）、
提名委员会

翁晓卫、陈国贤 翁晓卫、陈国贤

薪酬与考核委 蔚红旗（主任委员、召集人）、 蔚红旗（主任委员、召集人）、
员会 黄振宇、陈国贤 张洪光、陈国贤

公告编号：2025-156

二、调整董事会专门委员会成员对公司的影响：

本次调整有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件：

《江阴市赛英电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

江阴市赛英电子股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 29 日

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