公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-124

证券代码：874558 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券
江阴市赛英电子股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江阴市南闸街道开运路 60 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈国贤

6.会议列席人员：本公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律法规的规定，不需要再经其 他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司聘请中汇会计师事务所（特

公告编号：2025-124

殊普通合伙）对公司 2025 年半年度财务报表进行审计，并出具了《审计报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度审计报告》（公告编号：2025- 125）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司最近一期非经常性损益的鉴证报告的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江阴市赛英电子股份有 限公司最近一期非经常性损益的鉴证报告》。具体内容详见公司在全国中小企 业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《最近一期非经常 性损益的鉴证报告》（公告编号：2025-126）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江阴市赛英电子股份有限公 司内部控制审计报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定 披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025- 127）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-124

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江阴市赛英电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《江阴市赛英电子股份有限公司 2025 年半年度审计报告》

《关于江阴市赛英电子股份有限公司最近一期非经常性损益的鉴证报告》
《江阴市赛英电子股份有限公司内部控制审计报告》

江阴市赛英电子股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

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