公告日期：2025-08-05

证券代码：874558 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券
江阴市赛英电子股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》中国证券监督管理委员会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟取消监事会及监事设置，由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护江阴市赛英电子股 第一条 为维护江阴市赛英电子股
份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管 （以下简称“《证券法》”）等法律法规及规
指引第 3 号——章程必备条款》等法律法规 范性文件的有关规定，制订本章程。

及规范性文件的有关规定，制订本章程。

第八条 公司全部资产分为等额股 第八条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 对公司承担责任，公司以其全部财产对公司 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责 的债务承担责任。
任。

第九条 本章程自生效之日起，即成 第九条 本章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 理人员具有法律约束力的文件。依据本章本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司公司的董事、监事、总经理和其他高级管理 的董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 公司、股东、董事、高级管理人员之间
员。 涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商
公司、股东、董事、监事、高级管理人 解决，协商不成的，可以通过诉讼方式解决。员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通
过协商解决，协商不成的，可以通过诉讼方
式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理 第十条 本章程所称高级管理人员
人员是指副总经理、董事会秘书、财务总监 是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务（财务负责人）及经董事会聘任的其他人 总监（财务负责人）及经董事会聘任的其他
员。 负责管理人员。

第十五条 公司发行的股票，以人民 第十五条 公司发行的面额股，以人
币标明面值，每股面值人民币 1 元。 民币标明面值，每股面值人民币 1 元。公司
发行的股份，在全国中小企业股份转让系统
（以下简称“全国股转系统”）挂牌并公开转
让后，在中国证券登记结算有限责任公司北
京分公司集中存管。

第十六条 公司发起人为 9 名自然 第十六条 公司系由江阴市赛英电子
人、1 家合伙企业，上述股东在江阴市赛英 有限公司整体变更设立，公司设立时各发起电子有限公司整体变更设立股份公司时，以 人股东姓名/名称、认购的股份数、出资方式其拥有的江阴市赛英电子有限公司截止 和出资时间如下：………
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