公告日期：2025-08-05

证券代码：874558 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券
江阴市赛英电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江阴市南闸街道开运路 60 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈国贤

6.会议列席人员：本公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律法规的规定，不需要再经其 他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟取消监 事会及监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，并相应对现行《江 阴市赛英电子股份有限公司章程》进行全面修订。

为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过前，本届监事会及监事应当 继 续遵守全国中小企业股份转让系统原有规章、规范性文件和业务规则以及 公司现行有效的《公司章程》和各项规章制度中关于监事会或者监事的规定， 勤勉尽责 履行监督职能。

公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变 更登记事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章 程>的公告》（公告编号:2025-098）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司的最新规定、中国证券监督管理委员会发布的《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《北京证券交易所股票上市 规则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟调 整内部监督机构设置，将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并 行使监事会职权。基于此，公司结合实际情况，拟对需提交股东会审议的系列 治理制度进行全面修订：

（一）拟提交股东会审议的现行系列治理制度

《股东会议事规则》（公告编号：2025-113）《董事会议事规则》（公告 编号：2025-106）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-115）《关联交易 管理制度》（公告编号：2025-108）《重大投资决策管理制度》（公告编号： 2025-111）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-112）《利润分配管理制 度》（公告编号：2025-105）《承诺管理制度》（公告编号：2025-109）《募 集资金管理制度》（公告编号：2025-114）

以上制度将在公司股东会审议通过之日起生效。

具体内容参见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的上述公告。

（二）拟提交股东会审议的公司股票在北京证券交易所上市后适用的系列 治理制度

《公司章程》(北交所上市后适用) （公告编号：2025-92）《重大投资决策
管理制度》(北交所上市后适用) （公告编号：2025-94）《对外担保管理制度》 (北交所上市后适用) （公告编号：2025-95）《利润分配管理制度》(北交所上 市后适用) （公告编号：2025-96）《募集资金管理制度》(北交所上市后适用) （公告编号：2025-93）《独立董事工作制度》(北交所上市适用) （公告编号： 2025-91）.

以上制度经股东会审议通过后并于公司股票在北京证券交易所上市之日 起生效，并替代公司现行的相关制度。

公司董事会同时提请股东会授权公司法定代表人或其授权人员办理上述 ……
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