公告日期：2025-12-11

证券代码：874556 证券简称：嘉耐股份 主办券商：中信建投
江苏嘉耐高温材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条公司系依照《公司法》和其他有 第二条公司系依照《公司法》和其他有
关规定设立的股份有限公司。 关规定设立的股份有限公司。

公司系以江苏嘉耐高温材料股份有限 公司系以江苏嘉耐高温材料股份公司账面净资产折股进行整体变更的 有限公司账面净资产折股进行整体变方式设立，现已在无锡市行政审批局注 更的方式设立，现已在无锡市数据局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 册登记，取得营业执照，统一社会信用
代码为 91320282567753425A 代码为 91320282567753425A。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条代表公司执行事务的董事为公
司的法定代表人。董事长是代表公司执
行事务的董事。担任法定代表人的董事
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法

定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

第十六条公司发行的股票，以人民币标 第十六条公司发行的面额股，以人民币
明面值。 标明面值。

第十九条公司或公司的子公司（包括公 第十九条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 补偿或贷款等形式，为他人取得本公司
公司股份的人提供任何资助。 或者其母公司的股份提供财务资助，公
司实施员工持股计划的除外。

第二十条公司根据经营和发展的需要， 第二十条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 依照法律、法规的规定，经股东会分别别作出决议，可以采用下列方式增加注 作出决议，可以采用下列方式增加注册
册资本： 资本：

（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会批准的其他方式。

第二十二条公司在下列情况下，可以依 第二十二条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定，收购本公司的股份： 的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份； 股份；

（五）将股份用于转换公司发行的可转……
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