公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-047

证券代码：874556 证券简称：嘉耐股份 主办券商：中信建投
江苏嘉耐高温材料股份有限公司外部信息使用人管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司董事会于 2025 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通
过《关于修订江苏嘉耐高温材料股份有限公司外部信息使用人管理制度的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

外部信息使用人管理制度

第一条 为进一步加强江苏嘉耐高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）
的信息披露管理工作，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他相关法律、法规和规范性文件、《江苏嘉耐高温材料股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、分公司、全资及控股
子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。

第三条 本制度所指“信息”是指所有对公司股票及衍生品种的交易价格可

公告编号：2025-047

能产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报批的重大事项等。

第四条 本制度所指“外部信息使用人”是指根据法律法规或其他特殊原因
有权要求公司报送信息的外部单位或个人，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须知悉相关信息的单位或个人。

第五条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负
责信息对外报送的日常管理工作，公司各单位或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。

第六条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披
露相关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。

第七条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临
时报告正式公开披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务，不得以任何形式通过任何途径向外界或特定人员披露或泄漏相关信息，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、投资者调研座谈等，且应积极采取措施将信息知情范围控制在最小范围。

第八条 公司在年度报告披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前
报送年度统计报表等资料，对无法律法规依据的外部单位提出的报送要求，应当予以拒绝。

第九条 公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其
他外部单位提前报送统计报表等资料的，公司应当提示报送的外部单位及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易的义务，公司应将报送的相关外部单位及个人作为内幕信息知情人登记备案。

第十条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息
的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。

第十一条 公司在进行商务谈判、申报项目、银行贷款、办理投融资事宜、
申请相关资质认证等事项时，因特殊情况确需向对方提供公司尚未公开的重大信息时，公司应要求对方签署保密协议，保证不对外披露或泄漏有关信息，并承诺

公告编号：2025-047

在有关信息公告前不得买卖或建议他人买卖公司证券，公司应将报送的相关外部单位及个人作为内幕信息知情人登记备案。

第十二条 公司向外部信息使用人报送信息时，信息报送方需填写《外部
信息使用人备案登记表》（参见附件），经信息报送方主管部门和公司董事会秘书审批后……
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