公告日期：2025-12-11

证券代码：874556 证券简称：嘉耐股份 主办券商：中信建投
江苏嘉耐高温材料股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司本部三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄振球

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，江苏嘉耐高温材料股份有限公司（以
下简称“公司”）决定聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2025 年度会计师事务所。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事李家新、李永全、朱怀清对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟修改相关内控管理制度，取消设立独立董事以及董事会专门委员会，公司根据《公司法》和相关法律法规规定修订了公司章程。

具体内容详见公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《嘉耐股份拟修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-030）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李家新、李永全、朱怀清对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定和修改公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟修改相关内控管理制度，取消设立独立董事以及董事会专门委员会，公司根据《公司法》和有关法律法规规定制定和修改了相关内控制度，同时部分内控制度不再继续执行。具体如下：

序 号 制度名称 修订或取消情况 公告编号

1 股东会议事规则 修订 2025-034

2 董事会议事规则 修订 2025-035

3 监事会议事规则 修订 2025-036

4 关联交易管理制度 修订 2025-037

5 对外担保管理制度 修订 2025-038

6 对外投资管理制度 修订 2025-039

7 利润分配管理制度 修订 2025-040

8 内部审计管理制度 修订 2025-041

9 对外提供财务资助管理制度 修订 2025-042

10 董事、监事及高级管理人员薪 修订 2025-043

酬管理制度

11 防范控股股东及关联方资金 修订 2025-044

占用的制度

12 信息披露管理制度 修订 2025-045

13 重大信息内部报告制度 修订 2025-046

14 外部信息使用人管理制度 修订 ……
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