公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-032

证券代码：874556 证券简称：嘉耐股份 主办券商：中信建投
江苏嘉耐高温材料股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 11 日审议并
通过：

提名黄振球先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份84,000,000 股，占公司股本的 84%，不是失信联合惩戒对象。

提名王东先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,000,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴永来先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,000,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄剑先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨政宏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,000,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-032

（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 11 日审议并
通过：

提名王东先生为公司总经理，任职期限 3 年，本次换届尚需提交公司第三届董事会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴永来先生为公司副总经理，任职期限 3 年，本次换届尚需提交公司第三届董事会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄剑先生为公司副总经理，任职期限 3 年，本次换届尚需提交公司第三届董事会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨政宏先生为公司副总经理，任职期限 3 年，本次换届尚需提交公司第三届董事会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄群先生为公司副总经理，任职期限 3 年，本次换届尚需提交公司第三届董事会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名单以刚先生为公司副总经理，任职期限 3 年，本次换届尚需提交公司第三届董事会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄群先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，本次换届尚需提交公司第三届董事会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘峰先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，本次换届尚需提交公司第三届董事会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）非职工代表监事换届的基本情况

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