公告日期：2025-10-31

上海精诚磐明律师事务所

关于新天力科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之
补充法律意见书(三)

精诚磐明法字(2025)第 SHE2024058-3 号

二零二五年十月

目 录

正 文 ......6

第一节 《问询函(二)》回复更新 ......6

一. 《问询函(二)》4. 其他问题 ......6

第二节 《问询函(一)》回复更新 ......17

一. 《问询函(一)》问题 2. 核心技术与创新特征 ......17

二. 《问询函(一)》问题 5. 关于经营合规性 ......26

三. 《问询函(一)》问题 6. 关于关联交易及同业竞争 ......33

四. 《问询函(一)》问题 12. 其他问题 ......48

第三节 发行人本次发行上市相关事项的更新......58

一. 本次发行上市的批准和授权 ......58

二. 本次发行上市的主体资格 ......58

三. 本次发行上市的实质条件 ......58

四. 发行人的独立性 ......64

五. 发行人的发起人和股东 ......64

六. 发行人的股本及演变 ......64

七. 发行人的业务 ......64

八. 关联交易及同业竞争 ......66

九. 发行人的主要财产 ......73

十. 发行人的重大债权债务 ......80

十一. 发行人重大资产变化及收购兼并 ......90

十二. 发行人章程的制定与修改 ......90

十三. 发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ......90

十四. 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 ......92

十五. 发行人的劳动用工和社会保险 ......94

十六. 发行人的税务和财政补贴 ......96

十七. 发行人的环境保护、安全生产、产品质量和技术标准 ......100

十八. 发行人募集资金的运用 ......103

十九. 诉讼、仲裁或行政处罚 ......103

二十. 发行人等相关责任主体作出的承诺及约束措施 ......105

二十一. 发行人招股说明书法律风险的评价 ......105
二十二. 律师认为需要说明的其他问题 ......106
二十三. 结论意见 ......106

结 尾 ......107

附件一：发行人的诉讼、仲裁事项......108

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致：新天力科技股份有限公司

关于新天力科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之

补充法律意见书(三)

精诚磐明法字(2025)第 SHE2024058-3 号
一. 出具法律意见书的依据

上海精诚磐明律师事务所(以下简称“本所”)系中华人民共和国(以下简称“中国”)
境内有合法执业资格的律师事务所，系由上海磐明律师事……
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