公告日期：2025-02-27

证券代码：874553 证券简称：沛城科技 主办券商：国泰君安
深圳市沛城电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 19 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874553 沛城科技 2025 年 3 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市中伦（深圳）律师事务所律师作为参会见证律师。
（七）会议地点

深圳市南山区科技园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦 3 层大会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

公司董事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极地开展工作，对2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《公司董事会2024 年度工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上向股东做述职报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024年度述职报告》（公告号：2025-009）。
（二）审议《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

公司监事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》
等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极地开展工作，对2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《公司监事会2024 年度工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，并根据 2024 年度的经营情况，完成了 2024 年年度报告及年度报告摘要的编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。（四）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告>的议案》

公司根据实际经营情况编制了《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财
务预算报告》。
（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据过往的业务合作情况，公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、专项审计、净资产验证及其他相关的审计服务、咨询服务等业务，聘期 1 年；并授权董事会确定具体的报酬，签署有关的聘请协议。
详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；……
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