公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-154

证券代码：874552 证券简称：原力数字 主办券商：中泰证券
江苏原力数字科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：南京市雨花台区龙藏大道 267 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵锐
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数18,665,676 股，占公司有表决权股份总数的 77.59%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 11,133,107 股，占公司有表决权股份总数的 46.28%。

公告编号：2025-154

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的
议案》

1.议案内容：

2026 年度公司及控股子公司计划向银行申请累计总额不超过 60,000 万元
人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银行实际核准的信用额 度为准），上述综合融资授信额度，主要用于补充流动资金、补充项目资金及 保函等业务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,665,676 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公 告》（公告编号：2025-148）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,665,676 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-154

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的和《公司章程》的有关规定，公司对 2026 年
度可能发生的日常关联交易进行预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年 日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-150）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,665,676 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但参会股东中不存在关联股东，无需回避表决。
（……
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