公告日期：2025-09-01

证券代码：874552 证券简称：原力数字 主办券商：中泰证券
江苏原力数字科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：南京市雨花台区龙藏大道 267 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵锐
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数18,160,486 股，占公司有表决权股份总数的 75.49%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 10,627,917 股，占公司有表决权股份总数的 44.18%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司 2025 年半年度关联交易情况的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年半年度（以下简称“报告期”）存在关联交易，为完善公司内
部控制程序，公司现就报告期内与关联方之间的关联交易往来事项进行了梳 理、确认，公司发生的关联交易情况具体如下：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）向关联方采购商品或接受服务

单位：万元

交易内容 2025 年 1-6
月

公司向腾讯集团采购腾讯会议会员费等 0.50

（2）向关联方销售商品或提供服务

单位：万元

2025 年 1-6 月

名称 主要交易内容 占营业收入比
金额

例

腾讯集团 3D 数字内容制作服务 8,855.65 31.02%

合计 8,855.65 31.02%

注：腾讯集团除包括腾讯科技（深圳）有限公司、腾讯科技（成都）有限公司、腾讯科技（上海） 有限公司、深圳市腾讯网络信息技术有限公司、上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司、RiotGames,Inc.、 成都实娱商业管理有限公司及萨罗斯网络科技（深圳）有限公司等外，还包括与公司发生业务且基于实
质重于形式原则纳入公司关联方范围的 Proxima Beta Pte. Limited 及 Tencent America LLC，该等主体为
公司持股12.13%的股东林芝利创（腾讯控股的下属公司）的关联方。

报告期内，公司与腾讯集团的关联销售为 8,855.65 万元，占当期营业收入比例为 31.02%。公司与腾讯集团关联销售主要为 3D 数字内容制作服务业务，
包括游戏 3D 内容受托制作和动画 3D 内容受托制作。针对游戏 3D 内容受托
制作，公司与腾讯集团一般会签署采购框架性协议，通过腾讯集团外包管……
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