公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-124

证券代码：874552 证券简称：原力数字 主办券商：中泰证券
江苏原力数字科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2. 会议召开地点：南京市雨花台区龙藏大道 267 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场及通讯表决

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：工会主席和家庆

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 115 人，出席职工代表 115 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举房晓东先生为公司第三届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟调整公司治理结构：取消监事会设置，调整公司董事会席位结构，拟选房晓东先生为职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 115 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-124

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《江苏原力数字科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏原力数字科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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