公告日期：2025-08-15

证券代码：874552 证券简称：原力数字 主办券商：中泰证券
江苏原力数字科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市雨花台区龙藏大道 267 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长赵锐

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司及相关责任主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具承诺并提出有关约束措施的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等
法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市出具承诺并提出有关约束措施的内容进行修订，确保 与现行公司治理结构保持一致,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏原力数字科技股份有 限公司关于公司及相关责任主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市出具承诺并提出有关约束措施的公告（修订稿）》（公告编号： 2025-118）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕园仁、黄淼、王大志对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等 法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的内容进行修订，确保 与现行公司治理结构保持一致，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏原力数字科技股份有 限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 后未来三年股东分红回报规划的公告（修订稿）》（公告编号：2025-119）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕园仁、黄淼、王大志对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司填补向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等 法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对填补向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市后被摊薄即期回报的措施及承诺的内容进行修 订，确保与现行有效的法律法规保持一致，具体内容详见公司在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏原力数字 科技股份有限公司关于公司填补向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市后被摊薄即期回报的措施及承诺的公告（修订稿）》（公告编号： 2025-120）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕园仁、黄淼、王大志对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《江苏原力数字科技股份有限公司章程》
的相关规定，公司拟于 2025 年 8 月 3……
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