公告日期：2025-08-15

证券代码：874552 证券简称：原力数字 主办券商：中泰证券
江苏原力数字科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：南京市雨花台区龙藏大道 267 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵锐
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数18,160,486 股，占公司有表决权股份总数的 75.49%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 10,627,917 股，占公司有表决权股份总数的 44.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟调整公司治理结构： 取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会承接；《江苏原力数字科技股份 有限公司监事会议事规则》相应废止；调整公司董事会席位结构，将一名非独 立董事席位调整为职工代表董事席位（由职工代表大会选举产生）。

根据上述调整，公司拟对《公司章程》进行相应修订。同时提请股东会授 权公司董事会及其授权人士办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等相 关事宜。《公司章程》最终以经市场监督管理局备案的版本为准。具体内容详 见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司关于取消监事会并拟修订<公司章 程>公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,160,486 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于修订、制定部分治理制度的相关议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 18,160,486 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 18,160,486 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0。

(3) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 18,160,486 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0。

(4) 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

普通股同意股数 18,160,486 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0。

(5) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 18,160,486 股，占出席本次会议有表决权……
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